Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos
| Autor | Andrés Correa Cruzat - Edmundo Eluchans Aninat |
| Cargo | Abogado del Estudio Eluchans y Cía. Abogados - Abogado del Estudio Jurídico Eluchans y Cia |
| Páginas | 193-208 |
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LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO
DE ACTIVOS
Money Laundering
ANDRÉS CORREA CRUZAT*
EDMUNDO ELUCHANS ANINAT**
RESUMEN: Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen
en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos.
Como consideraciones generales revisan su concepto en el dere-
cho chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el
Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988)
y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000) de la Organización de las Naciones Unidas, y el Reglamento
Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfi co Ilícito
de Drogas y otros Delitos Graves elaborado por el Grupo de Expertos
para el Control del Lavado de Activos, Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas, Organización de Estados
Americanos; y los sujetos activos en la comisión del delito en este
último instrumento. Luego, reseñan el tratamiento del delito en la
normativa legal y administrativa chilena vigente.
ABSTRACT: The authors investigate about the treatment in Chile
of the money laundering crimes. Like general considerations they
check its concept in the Chilean Law in contrast with the Conventions
* Abogado del Estudio Eluchans y Cía. Abogados. Master en Derecho en Resolución de
Confl ictos Pepperdine University. .
** Abogado del Estudio Jurídico Eluchans y Cia. Abogados. .
Artículo recibido el 13 de julio y aprobado el 29 agosto 2010.
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CORREA, ANDRÉS Y ELUCHANS EDMUNDO (2010): "LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO
DE ACTIVOS"
Against the Illicit Traffi c in Narcotics and Psychotropic Substances
(Viena, 1988) and United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (Palermo, 2000), and the Model Regulations con-
cerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Traffi cking
and Related Offenses elaborated by the Group of Experts on Money
Laundering, Inter-American Drug Abuse Control Commission,
Organization of American States; and the active subjects in the
commission of the crime in the latter instrument. Then, they outline
the treatment of the crime in the legal and administrative Chilean
regulation in force.
PALABRAS CLAVES: lavado de dinero – blanqueo de activos
KEY WORDS: money laundering crimes
I. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Concepto
A. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: CONVENCIONES DE VIENA1 Y DE PALERMO2
Internacionalmente se entiende que el lavado de activos es un “subterfu-
gio para formalizar fl ujos fi nancieros informales de procedencia ilícita, par-
ticularmente el narcotráfi co, o como la introducción subrepticia de activos
de origen ilícito en los canales legítimos de la economía formal” (artículo 3°
de la Convención de Viena; normativa de la Organización de las Naciones
Unidas – en adelante, ONU).
En términos generales, lo que hace la ONU es mandatar a sus países
miembros para que tipifi quen como delitos penales en sus respectivos de-
rechos internos algunos actos, cuando se cometan de forma intencional.
Dentro de este grupo de actos encontramos por ejemplo: (i) la producción,
fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, venta, entrega en
cualesquiera condiciones, la importación o la exportación de cualquier es-
tupefaciente o sustancia sicotrópica; y (ii) la conversión o la transferencia de
bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos delitos
tipifi cados, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto
1 Convención de Viena contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
(1988).
2 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000).
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